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  • 公司治理

    希爾威嚴格遵照加拿大和美國法律法規及證監會對上市公司的要求、中國法律法規的相關規定進行公司治理。公司將持續關注相關規定的變化,適時對公司治理政策和實施進行修訂和完善。          

    良好的公司治理是公司達成優秀的經營績效、實現長期可持續發展的重要基礎,完善治理結構不僅有助于保障所有利益相關方的利益,更有助于實現公司價值最大化。我們依循《公司章程》,不斷完善治理體系,對標國際優秀同業實踐,不斷完善公司治理機制,驅動公司創造可持續價值。

    公司披露政策
    希爾威披露政策的目標是確保公司向投資公眾發出的有關希爾威公司及其子公司的所有通訊
    (i) 及時、真實和準確;
    (ii) 根據所有適用的法律和監管要求進行廣泛傳播。該政策適用于公司(包括子公司)的所有員工、董事會和高級職員,以及被授權發言者。
    政策
    專項委員會
    希爾威在董事會下設立公司治理委員會、審計委員會、薪酬委員會、可持續發展委員會,對公司治理履行管理監督職責。
    圖片標題
    公司治理委員會
    每年審查一次公司治理實踐的有效性,并提出委員會認為適當的程序和政策,以確保董事會獨立于管理層運作;
    與董事會主席、首席執行官等一同制定和審查年度董事會目標或改進重點;
    就個別董事的利益沖突問題向董事會提供建議;
    確定、審查并向董事會推薦所有任命、選舉或改選為董事的提名人。
    審計委員會
    審計委員會的主要目標是作為董事會與公司獨立審計師之間的聯絡人,并協助董事會履行其對公司向股東、公眾和其他人士提供的財務報表和其他財務信息的監督責任;
    審查公司遵守法律法規要求的情況;
    確認審計師的資格、獨立性和業績;
    審查公司的風險管理和內部財務會計控制,以及管理信息系統。
    薪酬委員會
    為董事會決定公司首席執行官薪酬提出建議;
    為董事會決定高級管理人員和其他執行總裁薪酬;
    審查董事的薪酬和福利,確保該等薪酬反映董事的責任和風險;
    審查并向董事會建議公司的一般薪酬、福利政策和做法,包括所有員工、顧問董事和高級職員的激勵性股票期權。
    可持續發展委員會
    監督管理公司 ESG 事項的政策和管理程序,并根據監管和法規變化對公司 ESG管理提出建議;
    監督全公司損失時間數據、復墾狀態、事故報告、能源使用和強度、ESG 危機管理計劃和其他安全指標的收集和評估;
    監督年度 ESG 報告并審查各項議題的表現;識別監控公司當前面對和潛在的ESG 風險事件并制定相應風險緩釋計劃;
    根據委員會建議和董事會批準的 ESG 目標和指標,審查和評估管理層的績效。
    合規管理體系
    圖片標題 稅務合規
    希爾威高度重視稅務合規建設,經營中的涉稅事項遵循稅收法律法規的規定,即所涉及到的納稅主體、納稅對象、納稅義務、發票開具、納稅地點、納稅核算、稅款抵扣、優惠適用、納稅申報等都全面符合稅法的相關規定。公司以《稅收征管法》為框架,結合所處行業的特點,強化對稅收法律法規的認識,對涉稅事項做規范化處理,防范涉稅風險。在遵守法律規定的框架下,加強事前預防、事中控制、事后監督。公司每年的納稅情況均通過年度報告對外披露,確保利益相關方能夠及時了解公司納稅情況。
    圖片標題 內部控制
    希爾威同時遵循美國薩班斯 - 奧克斯利法案 (SOX 404) 以及加拿大證券管理委員會發布的 NI 52-109的要求,建立了完善的內部控制體系,包括資金管理、采購與付款、存貨管理與生產成本核算、固定資產管理、在建工程管理、井巷及鉆探工程管理、合同管理、銷售與收款、稅務管理、財務報告編制與披露、人力資源管理、信息系統管理共 12個流程。為實現運營的有效性和效率、財務報告的可靠性以及遵守適用的法律法規提供合理保證。
    圖片標題 關于NI 43-101
    NI43-101 是由加拿大證券管理委員會制定的規則,是要求發行人對礦產項目的相關信息進行公開披露的標準。希爾威公司所有公開披露的礦產資源量和儲量估算均根據 NI43-101和加拿大礦業、冶金和石油學會礦產資源和儲量定義標準 (CIM 定義標準) 編制。
    圖片標題 合規建設
    希爾威不斷完善合規管理體系建設,以最高標準公司治理要求開展內部管理工作,積極推動價值鏈合作伙伴共同完善商業道德建設。希爾威始終倡導以誠信和道德的方式開展業務,積極開展員工合規意識培訓,建立、完善并執行各類制度和行為準則。
    商業道德建設

    企業和員工的商業道德是保持良好發展的基礎,因此希爾威不斷完善公司內部商業道德體系建設,通過開展員工商業道德與合規意識培訓、完善舉報管理制度,加強公司商業道德建設。公司要求全體員工簽署《商業行為和道德準則》,并遵循高標準的職業道德操守;要求財務工作人員簽署《財務人員商業道德行為準則》,確保財務經理合規、正確地使用他們獨特的能力和權利,正確地平衡、保護和維護公司、股東和其他利益相關方之間的利益。          

    希爾威始終倡導以誠信和道德的方式開展業務。公司《商業道德標準》和《員工手冊》對員工進行反腐敗約束,并制定相應違規的懲罰條款。在此基礎上,我們制定并執行適用范圍包括公司員工、代表和承包商的《反腐敗政策》。

    舉報機制與舉報人保護

    希爾威高度重視舉報機制建設,不斷完善舉報人保護制度。公司下發執行《舉報人保護政策》,鼓勵員工、外部顧問及其他外部利益相關方向公司檢舉揭發公司內部的不合法、不恰當行為。